CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Consumo, Producción y Servicios Lambaré Ltda; reunidos en su sesión extraordinaria de fecha jueves 02 de marzo del año dos mil veinte y tres, según consta en el Acta Nº 1158/2023, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 48 de los estatutos Sociales resuelve: CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día sábado 1 del mes de abril del año dos mil veinte y tres, a las 13:00 hs, en su PRIMERA CONVOCATORIA a desarrollarse el acto deliberativo, en el Salón Auditorio Dr. Martiniano Capurro, sito en la Avenida Cacique Lambaré 2030 esq. Ypané, de la Ciudad de Lambaré. Si no existiere quórum legal para la primera convocatoria, la Asamblea quedará constituida legalmente media hora después con cualquier número de socios presentes, conforme dispone el Art. 53 de los Estatutos Sociales, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la Asamblea por parte del Presidente del Consejo de Administración.
2. Elección de un (1) Presidente y dos (2) secretarios para la asamblea.
3. Designación de dos (2) socios presentes, para que conjuntamente con el Presidente y los secretarios de asamblea, firmen el acta de asamblea.
4. Lectura y Consideración de la Memoria del Consejo de Administración, Balance General y Cuadro de Resultados, Balance Social, Dictamen e Informe de la Junta de Vigilancia y Dictamen de la Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año dos mil veinte y dos.
5. Consideración de la propuesta para la distribución de los excedentes del ejercicio 2022.
6. Consideración del Plan General de Trabajos y Presupuesto General de Gastos, Inversiones y Recursos para el ejercicio 2023, comprendido entre el uno de enero, al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte y tres.
7. Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para endeudamiento y fijación de límite de endeudamiento para el ejercicio 2023.
8. Asuntos varios.

OBSERVACIONES

NOTA Nª 1:  En el punto 08 “Asuntos Varios”: Podrán debatirse cuestiones vinculadas a mecanismos de servicios, pedido de informaciones, sugerencias y comentarios en general; no será válida ninguna resolución que se adopte durante el tratamiento de asuntos varios”, salvo mandato de convocar a Asamblea Extraordinaria. De acuerdo al Artículo 60 del Decreto Reglamentario 14.052 de la Ley 438/94.-

Nota Nª 2: Para la Participación en la Asamblea, conforme al Art. 52° del Estatuto Social, antes de tomar parte en las deliberaciones, los socios deberán firmar el libro de asistencia a asambleas, tendrán voz y voto los socios que estén al día con todas sus obligaciones con la Cooperativa a la fecha de la convocatoria para la Asamblea y que se adecuen a los establecido en el artículo 15 inciso b) del estatuto social, a falta de éste requisito solo tendrán derecho a voz.